43-летний уроженец Краснодарского края задержан сотрудниками полиции Ростова-на-Дону за отмывание 60 миллионов рублей, став в результате фигурантом уголовного дела, возбужденного правоохранителями Ростовской области по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, сообщает информационное издание RostovDrive.
ru. Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского региона было выяснено, что 43-летний житель Кубани причастен к незаконной легализации крупной денежной суммы в размере 60 000 000 рублей. Установлено, что 43-летний мошенник, находясь на территории Ростова, предоставил в один из ломбардов города копии ПТС автомобилей, которые ему не принадлежали, затем на счет его банковской карты была перечислена крупная денежная сумма в размере более 200 000 000 рублей.