Двое мужчин, являющиеся руководителями двух коммерческих форм были задержаны оперуполномоченными УЭБПК донского региона за, так называемое "отмывание" крупной денежной суммы в размере восьмидесяти миллионов рублей, сообщает информационное издание RostovDrive.ru. Как проинформировали в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области, в отношении обоих задержанных предпринимателей следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.
1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", расследование которого продолжается в настоящее время.